建设银行(00939.HK)

建设银行包头分行违法被罚 未审查交易单证真实性等

时间:21-09-14 14:23    来源:中国经济网

中国经济网北京9月14日讯 外汇局网站近日披露的行政处罚决定书“包汇检罚字[2021]第1号”显示,中国建设银行(00939)股份有限公司包头分行存在如下违法事实:办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。 

国家外汇管理局包头市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第(一)项,对建设银行包头分行罚款30万元人民币。 

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第(一)项规定: 

金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务: 

(一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的。 

以下为处罚原文: