建设银行(00939.HK)

建设银行重庆某支行被罚 违规办理资本项目资金收付

时间:21-09-16 15:32    来源:中国经济网

中国经济网北京9月16日讯 国家外汇管理局网站近日更新的行政处罚决定书文(渝汇罚〔2021〕4号)显示,中国建设银行(00939)股份有限公司重庆观音桥支行违反规定办理资本项目资金收付。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第二项,国家外汇管理局重庆外汇管理部责令其改正,并处55万元罚款。 

相关规定: 

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:  

(一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;  

(二)违反规定办理资本项目资金收付的;  

(三)违反规定办理结汇、售汇业务的;  

(四)违反外汇业务综合头寸管理的;  

(五)违反外汇市场交易管理的。  

以下为原文: